首次會(huì)議首次會(huì)議綱要 首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。 簽到與人員介紹大家早上好! 公司內(nèi)部管理體系審核首次會(huì)議現(xiàn)在開始。 請(qǐng)到會(huì)的人員在簽到單上簽到。 這是公司的第一次管理體系審核。 現(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工。 確認(rèn)本次審核的目的和范圍審核目的評(píng)價(jià)公司建立的管理體系是否符合ISO9001ISO/TS16949/ISO14001/ OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的要求是否具備認(rèn)證咨詢、申報(bào) 條件。 審核范圍公司所有部門過程。 確認(rèn)審核準(zhǔn)則審核準(zhǔn)則 ISO9001ISO/TS16949/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證等管理體系iso三體系認(rèn)證適用的法律法規(guī)及其他要 確認(rèn)審核實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施計(jì)劃已經(jīng)下發(fā)給各位請(qǐng)問有無變動(dòng)或其他問題希望受審核部門主要負(fù)責(zé)人在計(jì)劃的時(shí)間里在場(chǎng)等待。 如是外 審還需請(qǐng)受審核方管理者代表簡(jiǎn)介企業(yè)管理體系建立與運(yùn)行情況掌握在10 分鐘內(nèi)。 審核方法和程序介紹（1）基本方法抽樣。有一定的風(fēng)險(xiǎn)和局限審核只能觀察樣本。審核員盡可能作到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風(fēng) 險(xiǎn)。審核中不提供咨詢但可對(duì)工作的改進(jìn)與發(fā)展提出建議。 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的審核將在部門內(nèi)部 或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽一部分人員詢問。 根據(jù)要求及記錄重要性抽312份記錄。 對(duì)種類標(biāo)識(shí)按使用情況在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。 （2）審核方式按部門進(jìn)行審核對(duì)于ISO/TS16949 按過程進(jìn)行審核。 （3）審核員工作方法采用提問、觀察、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等方法。 （4）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)將開列不符合報(bào)告并要求受審核部門確認(rèn)不符合事實(shí)和提出糾正措施計(jì)劃。 不符合的類型 體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某個(gè)要素或某個(gè)關(guān)鍵過程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象。例如在多個(gè)部門或多個(gè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)均發(fā)現(xiàn)有不同版本的iso三體系認(rèn)證同時(shí)使用這說明整個(gè)系統(tǒng)iso三體系認(rèn)證 管理失控。 可能產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量故事/嚴(yán)重環(huán)境污染/嚴(yán)重的職業(yè)健康安全危害可能導(dǎo)致不合格品裝運(yùn)可能導(dǎo)致iso三體系認(rèn)證 或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低可能嚴(yán)重降低對(duì)iso三體系認(rèn)證和過程的控制能力。 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴(yán)重。 對(duì)滿足管理體系過程或體系iso三體系認(rèn)證的要求而言是個(gè)別的、偶然的、性質(zhì)輕微的不符合。 不合格iso三體系認(rèn)證可能被裝運(yùn)。 （5）本次審核是公司管理體系建立以來進(jìn)行的第一次全面的、系統(tǒng)的審核目的在發(fā)現(xiàn)問題因而希望名部門主管及有關(guān)人員 積極配合客觀在回答審核中的問題并正確對(duì)待不符合項(xiàng) 強(qiáng)調(diào)審核的客觀公正。